Librería Juridica Legales / Libros de Derecho & Jurídicos

Autor:

Francisco J. DAlbora

Editorial:

Ad-Hoc

Formato:

Páginas:

222

Tapa:

Año:

2011

Edición:

2da.

País:

Peru

Pesooooo:

Precio: S/. 0.00

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LAVADO DE DINERO

-Lavado de dinero.
El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos.
La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso.
Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera.
Lavado de dinero y operatoria off shore.
La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales.
Lavado de dinero y delito tributario.
Lavado de dinero y régimen penal administrativo.
La profesión de abogado y el control del lavado de dinero.
Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
Extinción del dominio y congelamiento de fondos.
Propuesta para una reforma integral de la Ley 25.246.
El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes.
La nueva Ley de Lavado de Dinero.
Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero.
Facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera.
Anexo legislativo.